Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló los movimientos en el Bedura Bank de Liechtenstein.
El club Independiente de Hugo Moyano tiene dos cuentas en Suiza por las que pasaron 30 millones de dólares, que desde 2015 son operadas por Hugo Moyano y que no fueron declaradas ante la AFIP.
Las cuentas se encuentran en el Bedura Bank, del Principado de Liechtenstein.
Según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), parte de la plata producto de la venta de jugadores de Independiente era manejada por una mesa financiera “en la que están involucrados Pablo Moyano y un vicepresidente” del club de Avellaneda.
Un fideicomiso llamado Arístides
Además, desde un fideicomiso llamado Arístides se hicieron transferencias millonarias tanto a Independiente como a Dixei, la empresa textil de la familia Moyano, lo que demuestra una serie de movimientos financieros sospechosos entre las firmas del líder de los Camioneros. El informe fue difundido ayer por el periodista Hugo Macciavelli en el programa “La Cornisa”, que conduce Luis Majul.
La existencia del informe, que tienen los seis jueces que investigan a Moyano en distintas causas (entre ellos los magistrados federales Claudio Bonadio y de Quilmes, Luis Armella), fue confirmada por fuentes judiciales. Armella investiga la denuncia del ex líder de la hinchada de Independiente, Bebote Alvarez.
El abogado negó la existencia de la cuenta
Por su parte, el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, dijo que “la Justicia suiza determinó que Moyano no tenía un dólar en sus bancos”, en alusión al caso de la cuenta del presidente de empresa recolectora de basura Covelia, Ricardo Depresbirteris, a quien en el 2013 se le detectó una cuenta en Suiza con más de un millón de dólares.
El informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Marino Federici, recuerda que “en mayo de 2012 desde el club Independiente se armó el fideicomiso Arístides” porque la entidad se encontraba con distintos embargos”.
fuente: clarín